思億歐股份公司創(chuàng)立大會(huì)在杭州總部召開

為更好的促進(jìn)思億歐公司的進(jìn)一步發(fā)展、健全更合理的法人治理結(jié)構(gòu)，為邁向資本市場打下良好基礎(chǔ)。2016年4月26日思億歐股份公司創(chuàng)立大會(huì)在杭州總部會(huì)議室召開。會(huì)議由15名股東及天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所、浙商證券、六和律師事務(wù)所相關(guān)代表共18人參加。

會(huì)議以代表100%股份并以100%贊成票通過了以下議案：

1、《關(guān)于設(shè)立杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的議案》

2、《關(guān)于選舉何旭明為杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》

3、《關(guān)于選舉龔培彥為杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》

4、《關(guān)于選舉方勇為杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》

5、《關(guān)于選舉徐蘇源為杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》

6、《關(guān)于選舉董源為杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》

7、《關(guān)于選舉劉翠梅為杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（股東代表）的議案》

8、《關(guān)于選舉廖智為杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（股東代表）的議案》

9、《杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司章程》；

10、《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

11、《杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》

12、《杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》

13、《杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

14、《杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》

15、《杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》

16、《杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》

17、《杭州思億歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司子公司管理制度》。

同時(shí)召開了思億歐股份公司第一屆董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議決定：任命何旭明為公司董事長、總經(jīng)理，任命徐蘇源為副總經(jīng)理，任命方勇為公司技術(shù)總監(jiān)，任命倪勇為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

會(huì)議同時(shí)明確了股東會(huì)的權(quán)利、義務(wù)、決策機(jī)制，董事會(huì)的權(quán)利、義務(wù)、決策機(jī)制，管理層董監(jiān)高的權(quán)利、義務(wù)、決策機(jī)制，監(jiān)事會(huì)的權(quán)利、義務(wù)、決策機(jī)制等相關(guān)內(nèi)容。

本次思億歐股份公司創(chuàng)立大會(huì)、股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議將為思億歐公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為思億歐邁向資本市場打開大門，這是思億歐公司新的起點(diǎn)、新的開始、新的征程，為未來加油！